| Sumario: | El propósito del presente trabajo es desarrollar los conceptos básicos relativos al lavado de dinero (procedimientos, principales consecuencias, organismos internacionales) y la situación de la República Argentina en cuanto a la prevención y represión del delito en cuestión. Todo ella, con la finalidad de demostrar que: Las instituciones bancarias de la República Argentina no contaban hasta hace poco tiempo con un sistema eficaz y eficiente de prevención y control del lavado de dinero. En cuanto a la metodología aplicada, partimos en primer lugar de un análisis de lecturas relativas al proceso de lavado de dinero y sus implicancias en la República Argentina. Con la información obtenida, efectuamos una descripción sintetizadora y explicativa de todos los datos reunidos, que puede apreciarse en los capítulos II y III. Por último, corroboramos que el sistema bancario de nuestro país avanzó de manera importante en la prevención y control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero un tanto más tarde de sus pares latinoamericanos.
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