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| LEADER |
02528ntm a2200301 a 4500 |
| 003 |
AR-SmUSM |
| 005 |
20231023153532.0 |
| 008 |
220428s2008 ag a||||||||||||| 0 spa d |
| 040 |
|
|
|a AR-SmUSM
|b spa
|c AR-SmUSM
|
| 043 |
|
|
|a s-ag
|
| 099 |
|
|
|a T.ESEYN
|b Grado 2008-51
|
| 100 |
1 |
|
|a Ramos, Pablo
|9 87281
|
| 245 |
1 |
3 |
|a El lavado de dinero en la República Argentina :
|b ineficacia en la prevención y el control por parte de las instituciones bancarias /
|c Ramos, Pablo ; tutor González Blanco, Eladio.
|
| 260 |
|
|
|c 2008
|
| 300 |
|
|
|a 103 p. :
|b il. ;
|c 30 cm.
|
| 490 |
1 |
|
|a Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.
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| 502 |
|
|
|a Trabajo final (licenciatura)--Universidad Nacional de San Martín, 2008.
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| 504 |
|
|
|a Incluye referencias bibliográficas (p. 98).
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| 520 |
3 |
|
|a El propósito del presente trabajo es desarrollar los conceptos básicos relativos al lavado de dinero (procedimientos, principales consecuencias, organismos internacionales) y la situación de la República Argentina en cuanto a la prevención y represión del delito en cuestión. Todo ella, con la finalidad de demostrar que: Las instituciones bancarias de la República Argentina no contaban hasta hace poco tiempo con un sistema eficaz y eficiente de prevención y control del lavado de dinero. En cuanto a la metodología aplicada, partimos en primer lugar de un análisis de lecturas relativas al proceso de lavado de dinero y sus implicancias en la República Argentina. Con la información obtenida, efectuamos una descripción sintetizadora y explicativa de todos los datos reunidos, que puede apreciarse en los capítulos II y III. Por último, corroboramos que el sistema bancario de nuestro país avanzó de manera importante en la prevención y control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero un tanto más tarde de sus pares latinoamericanos.
|
| 650 |
|
7 |
|a Política fiscal
|2 unescot
|9 11513
|
| 650 |
|
7 |
|a Instituciones financieras.
|2 unescot
|9 10223
|
| 651 |
|
7 |
|a Argentina
|2 unescot
|9 1545
|
| 700 |
1 |
|
|a González Blanco, Eladio,
|e tutor
|9 86943
|
| 710 |
2 |
|
|a Universidad Nacional de General San Martín.
|b Escuela de Economía y Negocios.
|9 23755
|
| 830 |
|
0 |
|a Trabajos finales de grado.
|p Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.
|9 86569
|
| 942 |
|
|
|c TESIS
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 T__ESEYN_GRADO_200851
|7 1
|8 TE
|9 95097
|a EEyN
|b EEyN
|d 2022-05-05
|e UNSAM
|o T.ESEYN Grado 2008-51
|p 00655 TEYN
|r 2022-05-05 00:00:00
|w 2022-05-05
|y TESIS
|i 00655 TEYN
|
| 999 |
|
|
|c 65025
|d 65025
|
