Estrategias y responsabilidad del contador público en su función de auditor para prevenir el lavado de activos

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La investigación propone exponer las estrategias y responsabilidad del auditor para prevenir el lavado de activos, analizando desde el inicio de la actividad delictiva, los métodos y procesos que harán la transformación del dinero ilícito al activo legal. Se hará mediante un método descriptivo basad...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Berardi, Evelyn, Lepiscopo, Anabella, López, Lorena Daniela Solange
Otros Autores: Palazzo, Carlos
Formato: Texto completo
Idioma:Español
Publicado: Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios 2021
Materias:
TRIBUTACION
POLITICA FISCAL
ARGENTINA
Acceso en línea:http://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1841
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Berardi, Evelyn
Lepiscopo, Anabella
López, Lorena Daniela Solange
Estrategias y responsabilidad del contador público en su función de auditor para prevenir el lavado de activos
description La investigación propone exponer las estrategias y responsabilidad del auditor para prevenir el lavado de activos, analizando desde el inicio de la actividad delictiva, los métodos y procesos que harán la transformación del dinero ilícito al activo legal. Se hará mediante un método descriptivo basado en investigaciones bibliográficas acerca del lavado de activos, actividades ilegales que lo originan, acciones adoptadas por los delincuentes para convertirlo en activos de carácter legítimo, análisis del órgano de contralor para detectar los fraudes causados; se profundizará sobre la táctica implementada para que evitar esta actividad y los resultados que se han obtenidos a través de las medidas implementadas a lo largo de estos años. El desarrollo del marco teórico se elaborará sobre las comunicaciones del BCRA que hacen referente al lavado de dinero, Ley 25.246, Ley 23.683, Resoluciones de la UIF, Resoluciones de la FACPCE, decretos, recomendaciones del GAFI, entre otros. Esto contribuye al tratamiento del tema de análisis y complementan las reflexiones de este grupo.
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