Lavado de activos : Argentina y su lucha para la prevención y control : América del Sur: comparativa con Brasil y Colombia

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El presente trabajo de investigación tendrá como finalidad determinar si existen ciertas normativas en Argentina y en el contexto regional, que le dan un marco regulatorio a las operaciones ilícitas. El lavado de activos busca darle transparencia en el mercado legal, a todas aquellas actividades ilí...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Bortnik, Sergio Ricardo, Diaz, María Paola, Peña, Mayra Soledad
Otros Autores: Palazzo, Carlos
Formato: Texto completo
Idioma:Español
Publicado: Universidad Nacional de San Martín. Escuela de Economía y Negocios 2020
Materias:
TRIBUTACION
POLITICA FISCAL
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
Acceso en línea:https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1413
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Bortnik, Sergio Ricardo
Diaz, María Paola
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Lavado de activos : Argentina y su lucha para la prevención y control : América del Sur: comparativa con Brasil y Colombia
description El presente trabajo de investigación tendrá como finalidad determinar si existen ciertas normativas en Argentina y en el contexto regional, que le dan un marco regulatorio a las operaciones ilícitas. El lavado de activos busca darle transparencia en el mercado legal, a todas aquellas actividades ilícitas; creando ciertas operaciones, con el fin que no puedan ser rastreadas. En el año 2000, nuestro país se incorpora a un organismo internacional llamado G.A.F.I. quien emite estándares internacionales denominadas “las 40 recomendaciones contra el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo”. Además, ese mismo año, la Argentina sanciona la ley 25.246, y crea un organismo, llamado U.I.F., donde indica a todos aquellos que son sujetos obligados financieros y no financieros que, ante operaciones inusuales o sospechosas, deben emitir un alerta; al que técnicamente se denomina R.O.S. En nuestro trabajo expondremos diferentes casos que nos dará un análisis más amplio con la temática que abordaremos y lo compararemos con Brasil y Colombia, permitiéndonos sacar conclusiones. Analizaremos las diferentes etapas que componen el proceso ilícito, explicando en cada una, cuáles son sus principales efectos y causales. También revisaremos aquellos procedimientos que son más comunes en el lavado de activos, y sus funciones y los ejemplificaremos en nuestro trabajo de investigación.
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Bortnik, Sergio Ricardo
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