Lavado de activos Argentina y su lucha para la prevención y control : América del Sur: comparativa con Brasil y Colombia /
El presente trabajo de investigación tendrá como finalidad determinar si existen ciertas normativas en Argentina y en el contexto regional, que le dan un marco regulatorio a las operaciones ilícitas. El lavado de activos busca darle transparencia en el mercado legal, a todas aquellas actividades ilí...
| Autor Corporativo: | Universidad Nacional de General San Martín. Escuela de Economía y Negocios |
|---|---|
| Otros Autores: | Bortnik, Sergio Ricardo, Diaz, María Paola, Peña, Mayra Soledad, Palazzo, Carlos (tutor) |
| Formato: | Tesis eBook |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
2020
|
| Colección: | Trabajos finales de grado. Contador Público.
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1413 |
Ejemplares similares
-
Lavado de activos ante la corrupción sistémica
por: Pagola, María Belén
Publicado: (2020) -
Lavado de activo y el rol del contador
por: Furlan, Georgina Alejandra
Publicado: (2022) -
Lavado de activos en entidades privadas de Argentina mecanismos de prevención : análisis normativo y doctrinario : análisis de casos /
Publicado: (2020) -
Lavado de activos y las responsabilidades de los profesionales en Ciencias Económicas /
Publicado: (2015) -
Estrategias y responsabilidad del contador público en su función de auditor para prevenir el lavado de activos
Publicado: (2021)