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| LEADER |
03410ntm a2200337 a 4500 |
| 003 |
AR-SmUSM |
| 005 |
20231025201803.0 |
| 008 |
220428s2017 ag ad|||||||||||| 0 spa d |
| 040 |
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|a AR-SmUSM
|b spa
|c AR-SmUSM
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| 043 |
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|
|a s-ag
|
| 099 |
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|a T.ESEYN
|b Grado 2017-9
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| 100 |
1 |
|
|a Pons, Romina Anahí
|9 87999
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Como mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo - sujetos obligados :
|b Compañías de Seguros en la República Argentina -relevamiento y análisis /
|c Pons, Romina Anahí, Rauschert, Cecilia ; tutor Kaufman, Sebastian.
|
| 260 |
|
|
|c [2017]
|
| 300 |
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|a 92 p. :
|b il., grafs. ;
|c 30 cm.
|
| 490 |
1 |
|
|a Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.
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| 502 |
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|
|a Trabajo final (licenciatura)--Universidad Nacional de San Martín, [2017].
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| 504 |
|
|
|a Incluye referencias bibliográficas (p. 90).
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| 520 |
3 |
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|a En los primeros tres capítulos se realizó una descripción de los conceptos principales del tema abordado: lavado de activos y financiamiento del terrorismo y se explicaron las fases del proceso del mismo. Se describió brevemente la evolución a lo largo del tiempo de los sistemas y organismos que llevan adelante procesos, investigaciones y control de las actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y sus antecedentes tanto nacional como internacionalmente. También se explicaron las principales consecuencias que trae para un país en los sectores, económicos, financieros, sociales y de seguridad nacional la falta de un adecuado control de las actividades económicas sospechosas de fraude, lavado de activos y terrorismo. A partir del cuarto capítulo se describió el lavado de activos en las compañías de seguro, la normativa general y la susceptibilidad de las mismas referente al tema. Se explicaron qué son las operaciones inusuales y sospechosas y cuáles son las específicas del sector. Particularmente en este trabajo se investigaron, describieron y compararon los procesos de anti lavado de activos realizados por tres compañías aseguradoras que operó en la Argentina, de estructuras y tamaños diferentes: Seguros Rivadavia, Aseguradora Allianz y Río Uruguay Seguros. Para esto, se realizó una entrevista al oficial de cumplimiento de Seguros Rivadavia, y se solicitaron documentos, formularios y manuales referentes al lavado de activos de las tres compañías. El diseño utilizado para el trabajo es el descriptivo. Una vez finalizado el relevamiento y análisis mencionados se verificaron las hipótesis planteadas al principio de esta investigación.
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| 650 |
|
7 |
|a Dinero.
|2 unescot
|9 7944
|
| 650 |
|
7 |
|a Terrorismo.
|2 unescot
|9 2865
|
| 650 |
|
7 |
|a Seguro.
|2 unescot
|9 44682
|
| 650 |
|
7 |
|a Prevención del crimen.
|2 unescot
|9 8400
|
| 651 |
|
7 |
|a Argentina.
|2 unescot
|9 1545
|
| 700 |
1 |
|
|a Rauschert, Cecilia.
|9 89596
|
| 700 |
1 |
|
|a Kaufman, Sebastián Ariel,
|e tutor
|9 89393
|
| 710 |
2 |
|
|a Universidad Nacional de General San Martín.
|b Escuela de Economía y Negocios.
|9 23755
|
| 830 |
|
0 |
|a Trabajos finales de grado.
|p Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.
|9 86569
|
| 942 |
|
|
|c TESIS
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 T__ESEYN_GRADO_20179
|7 1
|8 TE
|9 95536
|a EEyN
|b EEyN
|d 2022-05-05
|e UNSAM
|o T.ESEYN Grado 2017-9
|p 01359 TEYN
|r 2022-05-05 00:00:00
|w 2022-05-05
|y TESIS
|i 01359 TEYN
|
| 999 |
|
|
|c 65469
|d 65469
|
