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| LEADER |
02711ntm a2200313 a 4500 |
| 003 |
AR-SmUSM |
| 005 |
20231025183658.0 |
| 008 |
220428s2016 ag a||||||||||||| 0 spa d |
| 040 |
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|a AR-SmUSM
|b spa
|c AR-SmUSM
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| 043 |
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|a s-ag
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| 099 |
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|a T.ESEYN
|b Grado 2016-22
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| 245 |
0 |
0 |
|a Lavado de dinero, la evasión fiscal y el rol del contador como responsable de reportar operaciones sospechosas /
|c Perelli, Damián , Ferlaino, Karina, Arean, Ricardo ; tutor Palazzo, Carlos.
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| 260 |
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|c 2016
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| 300 |
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|a 80 p. :
|b il. ;
|c 30 cm.
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| 490 |
1 |
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|a Trabajos finales de grado. Contador Público.
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| 502 |
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|a Trabajo final (contador)--Universidad Nacional de San Martín, 2016.
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| 504 |
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|a Incluye referencias bibliográficas (p. 77).
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| 520 |
3 |
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|a A través de este trabajo, se busca mostrar la problemática de "el lavado de dinero, la evasión fiscal y el rol del contador público como responsable de reportar operaciones sospechosas. Nos basaremos en desarrollar el tema de lavado de dinero, definición del mismo, etapas del proceso de lavado, métodos, organismos de control a nivel local, actividades involucradas y el marco legal en Argentina. Del mismo modo desarrollaremos el tema de la evasión fiscal, causas y consecuencias de la misma economía y el estado. Abordaremos la relación entre lavado de dinero y evasión fiscal, ya que con la modificación de la ley 25246 a través de la ley 26683 en el mes de junio del 2011, se incorpora la figura de evasión fiscal como la puerta para el caso de lavado de dinero. siendo esta incorporación, una gran incertidumbre para los profesionales responsables de informar, ya que no siempre los casos de evasión fiscal pueden desembocar en lavado de dinero. siendo de esta manera, un arduo trabajo del contador, a la hora de llevar a cabo el análisis de ciertos clientes y sus patrimonios. La investigación, será de tipo descriptiva, se desarrollaran conceptos teóricos, se realizara recolección de datos de tipo documental (material bibliográfico, decretos, leyes, periodístico en formato digital).
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| 650 |
|
7 |
|a Tributación.
|2 unescot
|9 13978
|
| 651 |
|
7 |
|a Argentina
|2 unescot
|9 1545
|
| 700 |
1 |
|
|a Arean, Ricardo
|9 89490
|
| 700 |
1 |
|
|a Ferlaino, Karina.
|9 89243
|
| 700 |
1 |
|
|a Perelli, Damián.
|9 89492
|
| 700 |
1 |
|
|a Palazzo, Carlos,
|e tutor
|9 89491
|
| 710 |
2 |
|
|a Universidad Nacional de General San Martín.
|b Escuela de Economía y Negocios.
|9 23755
|
| 830 |
|
0 |
|a Trabajos finales de grado.
|p Contador Público.
|9 86635
|
| 942 |
|
|
|c TESIS
|
| 952 |
|
|
|0 0
|1 0
|2 ddc
|4 0
|6 T__ESEYN_GRADO_201622
|7 1
|8 TE
|9 95442
|a EEyN
|b EEyN
|d 2022-05-05
|e UNSAM
|o T.ESEYN Grado 2016-22
|p 01179 TEYN
|r 2022-05-05 00:00:00
|w 2022-05-05
|y TESIS
|i 01179 TEYN
|
| 999 |
|
|
|c 65375
|d 65375
|
