El lavado de dinero en Argentina /
Poco a poco la Argentina se está transformando en un destino atractivo a nivel mundial para aquellos individuos que buscan ejercer el lavado de dinero. Este delito es un problema complejo y dinámico en el mundo, que se expande sin fronteras y esta implícitamente asociado a una gran cantidad de otro...
| Autor Corporativo: | |
|---|---|
| Otros Autores: | , , , |
| Formato: | Tesis Libro |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
2015
|
| Colección: | Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.
Trabajos finales de grado. Licenciatura en Economía. |
| Materias: |
| LEADER | 02645ntm a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
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| 043 | |a s-ag | ||
| 099 | |a T.ESEYN |b Grado 2015-11 | ||
| 245 | 0 | 3 | |a El lavado de dinero en Argentina / |c Balihaut, Carolina, Di Marco, María Julieta, Planes, Araceli ; tutor Kaufman, Sebastián Ariel. |
| 260 | |c 2015 | ||
| 300 | |a 92 p. : |b grafs., il. ; |c 30 cm. | ||
| 490 | 1 | |a Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial | |
| 490 | 1 | |a Trabajos finales de grado. Licenciatura en Economía | |
| 502 | |a Trabajo final (licenciatura)--Universidad Nacional de San Martín, 2015. | ||
| 504 | |a Incluye referencias bibliográficas (p. 75). | ||
| 520 | |a Poco a poco la Argentina se está transformando en un destino atractivo a nivel mundial para aquellos individuos que buscan ejercer el lavado de dinero. Este delito es un problema complejo y dinámico en el mundo, que se expande sin fronteras y esta implícitamente asociado a una gran cantidad de otros delitos, como es el narcotráfico o la trata de mujeres. Prevenirlo, requiere de la cooperación social responsable y de herramientas integrales, que permitan identificarlos a tiempo para tomar las medidas necesarias. ¿Qué leyes amparan la penalización de este delito? , ¿Quiénes están obligados a tomar precauciones para evitar el lavado de dinero? , ¿Cuáles son las actividades propensas a crear el escenario acorde para el lavado? , ¿Qué métodos emplea el individuo dispuesto a delinquir? , ¿Son realmente efectivas las multas y penalidades que el país emplea? , ¿Cuáles son las consecuencias sociales y económicas del delito? , ¿Cuáles son los casos más relevantes de lavado en la Argentina? | ||
| 650 | 7 | |a Dinero. |2 unescot |9 7944 | |
| 650 | 7 | |a Tributación. |2 unescot |9 13978 | |
| 651 | 7 | |a Argentina |2 unescot |9 1545 | |
| 700 | 1 | |a Balihaut, Carolina. |9 89395 | |
| 700 | 1 | |a Di Marco, María Julieta. |9 89394 | |
| 700 | 1 | |a Planes, Araceli. |9 89392 | |
| 700 | 1 | |a Kaufman, Sebastián Ariel, |e tutor |9 89393 | |
| 710 | 2 | |a Universidad Nacional de General San Martín. |b Escuela de Economía y Negocios. |9 23755 | |
| 830 | 0 | |a Trabajos finales de grado. |p Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. |9 86569 | |
| 830 | 0 | |a Trabajos finales de grado. |p Licenciatura en Economía. |9 86566 | |
| 942 | |c TESIS | ||
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