El lavado de dinero en Argentina /
Poco a poco la Argentina se está transformando en un destino atractivo a nivel mundial para aquellos individuos que buscan ejercer el lavado de dinero. Este delito es un problema complejo y dinámico en el mundo, que se expande sin fronteras y esta implícitamente asociado a una gran cantidad de otro...
| Collectivité auteur: | |
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| Autres auteurs: | , , , |
| Format: | Thèse Livre |
| Langue: | Español |
| Publié: |
2015
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| Collection: | Trabajos finales de grado. Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial.
Trabajos finales de grado. Licenciatura en Economía. |
| Sujets: |
| Résumé: | Poco a poco la Argentina se está transformando en un destino atractivo a nivel mundial para aquellos individuos que buscan ejercer el lavado de dinero. Este delito es un problema complejo y dinámico en el mundo, que se expande sin fronteras y esta implícitamente asociado a una gran cantidad de otros delitos, como es el narcotráfico o la trata de mujeres. Prevenirlo, requiere de la cooperación social responsable y de herramientas integrales, que permitan identificarlos a tiempo para tomar las medidas necesarias. ¿Qué leyes amparan la penalización de este delito? , ¿Quiénes están obligados a tomar precauciones para evitar el lavado de dinero? , ¿Cuáles son las actividades propensas a crear el escenario acorde para el lavado? , ¿Qué métodos emplea el individuo dispuesto a delinquir? , ¿Son realmente efectivas las multas y penalidades que el país emplea? , ¿Cuáles son las consecuencias sociales y económicas del delito? , ¿Cuáles son los casos más relevantes de lavado en la Argentina? |
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| Description matérielle: | 92 p. : grafs., il. ; 30 cm. |
| Bibliographie: | Incluye referencias bibliográficas (p. 75). |