Prevención del lavado de activos en el mercado cambiario y financiero. Acciones preventivas contra el financiamiento del terrorismo /
| Autores Corporativos: | , |
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| Formato: | Acta de Conferencia Libro |
| Idioma: | Español |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio,
[2006].
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| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- 1. Autoridades de CADECAC.
- 2. Entidades asociadas.
- 3. Introducción.
- 4. Palabras de bienvenida / Guillermo Martín y Daniel L. Glaser.
- 5. La supervisión y el control de los sectores. El rol de los supervisores de los sectores financieros y cambiarios en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo / Mario Vicens, Zenón Biagosh, Fernando Sellso, Oscar Boidanich.
- 6. Combatiendo el financiamiento del terrorismo. Perspectivas e impacto sobre los países sudamericanos / Jean Paul Duvivier, Silvina Capello.
- 7. Características de seguridad y detección de dólares falsos / Jacqueline Marengo.
- 8. Esfuerzos globales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo / Eugenio Curia, Michael Skol, Roberto Bulit Goñi.
- 9. Visión de las unidades de información financiera acerca de una mayor interacción entre los sectores públicos y privados / Alicia López, Antonio Gustavo Rodríguez, Carlos R. Yegros Pereyra, Daniel Espinosa.
- 10. Combatiendo el financiamiento del terrorismo / Joe Edward Parker, Bess Michael, Mariano Federicci, Daniel L. Glaser, José Ramón Granero.