Técnicas de investigación del lavado de activos : persecución del lavado de activos desde el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal /
| Autor principal: | |
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| Formato: | livro eletrônico |
| Idioma: | Español |
| Publicado em: |
Buenos Aires :
La Ley,
2013.
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| Assuntos: |
Sumário:
- 1. Características distintivas del lavado de activos.
- 2. Conceptos generales sobre la investigación del lavado de activos.
- 3. Cuestiones sobre la prueba del lavado de activos.
- 4. Métodos de colocación.
- 5. Transferencias electrónicas.
- 6. Refugios fiscales y sociedades offshore.
- 7. Mercado de valores negociables.
- 8. Bienes muebles e inmuebles, hotelería. - 9. Comercio de bienes y servicios.
- 10. Juegos de azar.
- 11. Ciberlavado.