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|a AR-SmUSM
|b spa
|c AR-SmUSM
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| 082 |
0 |
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|a 345
|b B6417 2013
|2 22
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| 100 |
1 |
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|a Blanco, Hernán
|9 70269
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| 245 |
1 |
0 |
|a Técnicas de investigación del lavado de activos :
|b persecución del lavado de activos desde el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal /
|c Hernán Blanco.
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| 260 |
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|a Buenos Aires :
|b La Ley,
|c 2013.
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| 300 |
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|a xii, 530 p. ;
|c 24 cm.
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| 504 |
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|a Incluye referencias bibliográficas (p. 509-530).
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| 505 |
0 |
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|a 1. Características distintivas del lavado de activos. -- 2. Conceptos generales sobre la investigación del lavado de activos. -- 3. Cuestiones sobre la prueba del lavado de activos. -- 4. Métodos de colocación. -- 5. Transferencias electrónicas. -- 6. Refugios fiscales y sociedades offshore. -- 7. Mercado de valores negociables. -- 8. Bienes muebles e inmuebles, hotelería. - 9. Comercio de bienes y servicios. -- 10. Juegos de azar. -- 11. Ciberlavado.
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| 530 |
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|a Disponible también en línea.
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| 590 |
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|a Consultar la disponibilidad del material en formato digital en la Biblioteca EEyN.
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| 595 |
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|e 10/03/2017
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| 650 |
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7 |
|a Derecho penal
|2 unesco
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| 650 |
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7 |
|a Dinero.
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